本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开公司第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司分别于2020年4月27日bd体育、2020年7月7日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第三十六次会议，审议并bd体育通过《关于回购公司股份的议案》等相关议案，同意公司用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至2021年1月6日企业认证，公司完成股份回购，累计回购股份23,685,298股，占公司总股本的2.74%。

　　公司分别于2023年12月22日、2024年1月8日召开bd体育公司第六届董事会第五十六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。对2020年4月27日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　经公司申请，已于2024年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述23,685,298股回购股份的注销事宜。具体内容详见公司2024年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号2024-019）。

　　鉴于上述股份注销情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定公司注册，公司拟对《步步高股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行相应修订。

　　同时，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，对现行公司章程进行相应修改，具体如下：

　　除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。