本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
更公司注册资本bd体育bd体育bd体育、修订并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
法》，公司拟对《广东股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，具体内容如下：
第一百〇三条 董事连续两次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会 会议，视为不能履行职责，董事会应当 建议股东大会予以撤换。
第一百〇三条 董事连续两次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会 会议，视为不能履行职责，董事会应当 在该事实发生之日起三十日内提请股 东大会解除该董事职务。
第一百〇四条 董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告。董事会将在二日内披 露有关情况。
第一百〇四条 董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告。公司应当对独立董事 辞职的原因及关注事项予以披露。
第一百一十条 公司董事会由八名董 事组成，设董事长一名、副董事长一名。 董事会成员中包括三名独立董事，且其 中至少包括一名具有注册会计师资格 或具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授或以上职称、博士学 位的会计专业人员。 董事会设立审计委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门 委员会公司注册。专门委员会对董事会负责，依 照本章程和董事会授权履行职责公司注册，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计 委员会中至少应有一名独立董事是会 计专业人士并担任召集人。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。
第一百一十条 公司董事会由八名董 事组成，设董事长一名、副董事长一名。 董事会成员中包括三名独立董事，且其 中至少包括一名具有注册会计师资格 或具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授或以上职称bd体育、博士学 位的会计专业人员。 董事会设立审计委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依 照本章程和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计 委员会中至少应有一名独立董事是会 计专业人士并担任召集人。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 公司建立独立董事专门会议制度，定期 或者不定期召开全部由独立董事参加
的会议，对相关事项进行审议。独立董 事专门会议可以根据需要研究讨论公 司其他事项。公司应当为独立董事专门 会议的召开提供便利和支持。
第一百二十九条 公司另行制定《独立 董事工作制度》。独立董事应按照法律、 行政法规、规范性文件、《公司章程》 及《独立董事工作制度》的规定履行职 责bd体育。
共和国公司法》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜，该等授权包括但不限于：
